“Selain memblokir rekening Rafael Alun, PPATK diketahui juga memblokir rekening milik Mario Dandy Satriyo, anak Rafael yang terlibat kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora”
Mata-Hukum, Jakarta – Puluhan rekening milik Rafael Alun Trisambodo dan keluarga dibekukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
“Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” kata Ivan kepada wartawan, pada Selasa 7 Maret 2023.
Rekening Rafael Alun yang dibekukan tersebut diketahui mencapai lebih dari Rp500 miliar.
“Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” kata Ivan, Selasa.
PPATK Blokir Rekening Mario Dandy Satriyo
Selain memblokir rekening Rafael Alun, PPATK diketahui juga memblokir rekening milik Mario Dandy Satriyo, anak Rafael yang terlibat kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ivan.
“Iya (rekening Mario Dandy diblokir),” ungkap Ivan.
Selain itu, PPATK juga memblokir rekening milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek.
PPATK Sebut Ada Rekening Pihak Luar yang Diblokir Terkait Rafael Alun
Sebelumnya, PPATK menemukan adanya indikasi pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.
Pihak profesional tersebut diduga berprofesi sebagai konsultan pajak.
PPATK kemudian memblokir rekening konsultan pajak tersebut.
“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee (perantara) RAT serta beberapa pihak terkait lainnya.”
“Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT,” kata Ivan.
Diduga, ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun.
Kendati demikian, Ivan tidak mau menyampaikan secara detail terkait indikasi transaksi janggal yang berkaitan dengan Rafael Alun.
“Kami tidak bisa sampaikan ya,” ungkap Ivan.
6 Perusahaan Berkaitan dengan Rafael Alun Diperiksa Inspektorat Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Inspektorat Pajak telah memeriksa enam perusahaan yang berkaitan dengan Rafael Alun.
“Semuanya sudah diperiksa,” katanya, Selasa 7 Maret 2023.
Namun, Sri Mulyani tidak mau menjelaskan hasil dari pemeriksaan tersebut.
Hasil pemeriksaan itu nantinya akan disampaikan oleh Inspektorat.
“Nanti pak Irjen yang sampaikan,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Rafael Alun memiliki saham di enam perusahaan
Enam saham tersebut tidak dirinci dalam LHKPN, tapi masuk ke subkategori surat berharga.
Berdasarkan data LHKPN milik Rafael, tercatat harta surat berharganya senilai Rp1.556.707.379.
“Disebutkan di LHKPN terakhirnya. Tapi akses publik hanya sampai total surat berharga saja.”
“Detailnya ya itu tadi, saham di enam perusahaan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada Rabu 1 Maret 2023.
Hanya saja, Pahala tidak membeberkan lebih jauh di perusahaan mana saja Rafael menanam saham.